عقدت هيئة السوق المالية ملتقى توعوي موجه لمدراء المطابقة والالتزام والتبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الأشخاص المرخص لهم وذلك في قاعة "ألماس" في فندق روتانا روش ريحان يوم الأربعاء بتاريخ 15/7/1438 هـ الموافق 12/4/2017 م.
وتناول الملتقى مواضيع حول تقييم المملكة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، وتقييم المخاطر، والحسابات الاستثمارية، إضافة إلى مواضيع ذات صلة بالتقارير المقدمة من الأشخاص المرخص لهم، والملاحظات المتكررة خلال الزيارات التفتيشية، واختتمت الجلسة بعرض حول اللجنة الدائمة لتعزيز الأمن الإلكتروني (Cybersecurity).
وتأتي هذه الملتقيات ضمن البرامج السنوية التي تنفذها الوكالة لتعزيز أواصر العلاقة مع الأشخاص المرخص لهم وتزويدهم بما يستجد من تعليمات وإرشادات إضافة إلى رفع الوعي لدى الأشخاص المرخص لهم وحماية المتعاملين في السوق.
